El director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió este martes que la estafa piramidal del caso Koriun y las redes de préstamos ilegales «gota a gota» representan graves debilidades que podrían restarle puntos a Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente, el representante de sociedad civil señaló que existe una alta preocupación en diversos sectores del país.

Según explicó, los evaluadores del organismo internacional —encargado de fijar estándares contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo— ya han tomado nota de estas irregularidades.

                                      RIESGO DE UNA EVALUACIÓN REPROBADA

Castañeda recordó que hace una década el país evitó ingresar a la temida «lista gris» gracias a la solidez de su marco legal en el papel, aunque bajo una clara advertencia. «Nos dijeron en aquel momento: ojo, porque hoy están pasando porque sus leyes están bien definidas, pero en 10 años vamos a venir para evaluar qué tan efectivos son previniendo y castigando el delito de lavado de activos», puntualizó.

Para el analista, el escenario actual es crítico debido a que estas redes operaron sin frenos evidentes y existen otros esquemas ilícitos que los técnicos del GAFI lograrán detectar.

Caer en esta lista significaría «un paso atrás» que obligaría al Estado a reconstruir su estrategia nacional. Además, impactaría negativamente en un momento clave en el que Honduras busca acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio y consolidar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

                                                       CUESTIONAMIENTOS 

El director de Seguridad de la ASJ cuestionó directamente el rol preventivo de las instituciones financieras del Estado.

Se preguntó dónde estuvieron la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de Honduras (BCH) mientras el modelo de estafa de Koriun crecía, criticando que la CNBS se haya limitado únicamente a emitir boletines y recomendaciones en lugar de ejecutar acciones de control efectivas.

A esta preocupación se sumó esta misma semana el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien exigió que las investigaciones sobre el fraude de Koriun no dejen cabos sueltos ni protejan a funcionarios.

«Tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas», sentenció el titular del Legislativo, subrayando que se debe deducir responsabilidad sin importar los cargos que hayan ocupado los implicados.