CNBS pone bajo la lupa a tiktokers por controles antilavado
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó que avanza en el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos mediante tres proyectos...
Vigente la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en cumplimiento de sus atribuciones conferidas en el Decreto No. 155-95, Ley de la Comisión Nacional de...
CNBS reglamentará Ley del Beneficiario Final y advierte multas
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció que iniciará el proceso de reglamentación de la Ley del Beneficiario Final, una normativa orientada a...