La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO)compareció a una audiencia de revisión de medidas en la causa instruida a Juan Ramón Matta Waldurraga por suponerlo responsable del delito de lavado de activos agravado, a quien se le confirmó la prisión preventiva decretada en su contra el 13 de octubre de 2022.

CLÍCK AQUÍ PARA RECIBIR NOTICIAS

A favor del encausado, su defensa, presentó una solicitud de cambio de medidas, alegando que ya había vencido el tiempo que la norma legal contempla para una medida limitativa de la libertad tomando en cuenta que él permaneció bajo arresto en Colombia previo a su extradición hacia Honduras el año anterior, no obstante, el Ministerio Público refutó el argumento en el sentido que para efectos del cómputo del término de la prisión preventiva un proceso no tiene que ver con el otro, a lo que dio la razón la sala II del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional al declarar “No Ha Lugar” su excarcelación.

Como se recordará, este caso está relacionado con la Operación Terremoto que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecutó en el 2017 y entre las acciones se realizaron 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí en El Paraiso y en Lepaguare y San Esteban en Olancho; igualmente, se procedió en aquel momento a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 22 sociedades mercantiles y 49 asientos en los cuales se encuentran inscritos bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.

Las indagaciones mostraron la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica. Dichas actuaciones se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.

En ese contexto, los acusados de lavado de dinero fueron: JUAN RAMÓN MATTA WALDURRAGA, ASDRUBAL HUMBERTO MEJÍA SOBALVARRO, EDUARDO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, JOHNNY ALXIS GÁLEAS GÁLEAS, JOSUÉ NATANAEL BORJAS GUIFARRO, ADA EDELMIRA BORJAS GUIFARRO, ASDRUBAL HUMBERTO MEJÍA SOBALVARRO y RAQUEL TATIANA NÚÑEZ PAGOAGA.

Varias de estas personas ya fueron condenadas, al tiempo que sobre muchos de los bienes asegurados el 17 de junio de 2017 existen sentencias de comiso definitivas emitidas por el juzgado de privación del dominio de bienes de origen ilícito.

En torno a Matta Waldurraga, ya fue condenado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por conspiración y nexos con el crimen organizado; luego fue repatriado a Colombia (de donde tiene ciudadanía también) y finalmente a ese país la FESCCO le solicitó su extradición.

CLÍCK AQUÍ PARA DESCARGAR EL PDF DE ESTA SEMANA