Lavado de activos-Para investigar delitos de lavado de activos y privación de dominio de bienes de origen ilícito La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta la Operación MAGNATE.

En este sentido, se coordina el aseguramiento e incautación de alrededor de 600 matrículas de bienes inmuebles, 19 vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias, que serán puestas a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que procedan al ejercicio de sus funciones contempladas en Ley, según mandamiento judicial expedido por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Cabe destacar que se desarrollan 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones, en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro, todo lo anterior con orden judicial emitida por el Juzgado de Letras, con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal para recolectar indicios relacionados con el delito de lavado de activos y delitos precedentes.

Es importante mencionar que toda la Operación MAGNATE se desprende de una denuncia hecha el 25 de mayo del año 2015, en contra del señor Marco Antonio Ávila Alvarenga, como una persona que se dedica a la actividad del lavado de activos, con vínculos en el narcotráfico.

En virtud de lo cual se inició un proceso especializado de investigación criminal con enfoque patrimonial y financiero, a través de un equipo multidisciplinario coordinado desde la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Por lo cual, los resultados determinan que existen vínculos financieros y comerciales con múltiples personas investigadas por criminalidad organizada, así como un pronunciado incremento patrimonial injustificado que ronda los 600 millones de lempiras.

Además, las autoridades ponen a la disposición de la ciudadanía los números de teléfono de denuncia 2556-3600, 9940-2222 y 3140-2222 donde pueden interponer sus denuncias y brindar información de manera anónima.