Tegucigalpa, Honduras. — Seis personas acusadas de integrar una presunta estructura dedicada al lavado de activos quedaron bajo detención judicial este miércoles, luego de comparecer a audiencia de declaración de imputado en Tegucigalpa.

La investigación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) señala que los imputados estarían vinculados con movimientos financieros que superan los 51 millones de lempiras, cuyo origen lícito presuntamente no ha podido ser justificado.

Los procesados son José Raúl Moncada, Michael Antonio Moncada, Génesis Nicol Maradiaga, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa.

El Ministerio Público los acusa de manera presunta por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. La audiencia inicial fue programada para el viernes 4 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Investigación comenzó por presuntas extorsiones

De acuerdo con la Fiscalía, las pesquisas comenzaron a partir de información relacionada con un privado de libertad que presuntamente continuaba coordinando actividades ilícitas desde el centro penitenciario de Támara.

Las autoridades sostienen que esas operaciones estarían relacionadas con el cobro de extorsiones a establecimientos comerciales. Para movilizar parte del dinero, el principal investigado habría utilizado una cuenta bancaria perteneciente a otra persona vinculada con el caso.

Inicialmente, los investigadores detectaron en esa cuenta movimientos superiores a ocho millones de lempiras cuya procedencia lícita no habría podido establecerse. Ese hallazgo llevó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a ampliar las investigaciones hacia otras personas relacionadas financieramente con el sospechoso.

Posteriormente, peritos financieros analizaron las transacciones y detectaron operaciones consideradas atípicas que, en conjunto, superaron los L51 millones, según la investigación del Ministerio Público.

Nueve allanamientos durante Operación Hestia

Las capturas forman parte de la denominada Operación Hestia, en la que agentes de la ATIC ejecutaron nueve allanamientos en diferentes sectores del país.

Las acciones se realizaron en Tegucigalpa, Francisco Morazán; Danlí, El Paraíso; y Olanchito, Yoro, bajo la coordinación de FESCCO y de la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario.

El Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar cómo fueron movilizados los recursos y establecer la presunta participación de cada uno de los procesados.

Mientras avanza el proceso, los seis imputados permanecerán bajo custodia judicial a la espera de la audiencia inicial.