La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó que avanza en el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos mediante tres proyectos de ley enviados al Congreso Nacional, los cuales buscan ampliar los mecanismos de supervisión sobre los distintos canales por donde circulan recursos económicos, incluidos los creadores de contenido digital.

La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, explicó que las iniciativas legislativas pretenden robustecer el marco legal para prevenir operaciones ilícitas y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades cuando existan indicios de actividades irregulares.

«Las tres leyes que se enviaron al Congreso están pendientes y van a permitir fortalecer todo el ecosistema para que se pueda prevenir el delito de lavado de activos a través de todos los canales en los que puede funcionar, incluyendo los tiktokers», declaró.

La funcionaria añadió que las reformas también buscan fortalecer las facultades de investigación para que la Policía y las instituciones de justicia puedan actuar con mayor eficacia en casos que ameriten sanciones o decomisos.

Reformas buscan mayor transparencia

Las iniciativas forman parte del proceso de fortalecimiento del sistema financiero hondureño y se complementan con la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, normativa que crea un registro administrado por la CNBS para identificar a los propietarios reales de las personas jurídicas que operan en el país.

La legislación también incorpora mecanismos para mejorar la trazabilidad de las sociedades mercantiles y reforzar la prevención de delitos como el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y otras actividades vinculadas al crimen organizado.