La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, por el delito de lavado de activos. La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial.

Gavarrete Sánchez, cuyas cuentas bancarias a su nombre fueron señaladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) como parte de las operaciones de Koriun, comparecerá en audiencia de imputados en las próximas horas. Su defensa admitió que manejaba una cuenta con 5.8 millones de lempiras. Además, se emitió una orden de captura contra Marcos Adonis Villeda, empleado de la empresa, también acusado de lavado de activos.

Iván Velásquez, principal figura de Koriun, fue detenido el miércoles por lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas. Tras su audiencia, se le dictó detención judicial y permanece en la Penitenciaría Nacional de Támara, a la espera de su audiencia inicial el próximo lunes.

La investigación también sigue la pista de dos ciudadanos estadounidenses, fundadores de Koriun en Honduras. La Fiscalía califica a Koriun Inversiones, una empresa no regulada por la CNBS, como una estafa tipo Ponzi que operó ilegalmente durante seis años, sin registros contables que garanticen los fondos de los inversionistas.

Cientos de afectados, muchos exempleados de maquilas que invirtieron ahorros o préstamos, han protestado exigiendo la devolución de su dinero y advierten con intensificar sus acciones.